임시주주총회 소집공고
신현진
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 08월 21일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 5층 회의실
3. 회의목적사항
부의 안건
제1호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 (상법 개정 및 규정체계정비)
제2호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건
제3호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 (총 보수한도 : 6억원/기본급:4억원,성과급:2억원)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
(1) 직접행사 : 신분증
(2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주날인 또는 서명 )
주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인 신분증
6. 기타 :
(1) 금번 임시주주총회는 전자투표 및 전자위임장을 실시하지 않습니다.
(2) 임시주주총회 기념품은 지급 하지 않습니다.
주식회사 멕아이씨에스 대표이사 김 종 철 (직인생략)