제29기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 「상법」 제365조와 정관 제23조에 의거 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 및 장소

     ·  일시: 2026년 5월 18일(월요일) 오전 9시

     ·  장소: 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 5층 교육장

2. 회의목적사항 (부의안건)

     ·  제1호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 (상법개정 및 규정체계정비)

     ·  제2호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 가결 시 상정)

     ·  제3호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 부결 시 상정)

     ·  제4호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 (한도:8억원)

[안건 상정 방식에 관한 중요 안내]

     ·  제2호 의안과 제3호 의안은 상호 배타적인 안건입니다.

     ·  제1호 의안이 가결될 경우 제2호 의안을 상정하며, 제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

     ·  제1호 의안이 부결될 경우 제2호 의안은 자동 폐기되며 제3호 의안을 상정합니다.

     ·  이해관계자 의결권 제한:대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련된 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

3. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 임시주주총회에서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 전자투표 및 전자위임장 제도를 운영하며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

• 가. 시스템 주소: https://evote.ksd.or.kr/login(한국예탁결제원 전자투표 시스템)
• 나. 행사 기간: 2026년 5월 8일 ~ 5월 17일 (마지막 날은 17시 마감)
• 다. 수정동의안 처리: 현장에서 수정동의안이 제출될 경우, 전자투표는 자동으로 '기권' 처리됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

• 직접 행사: 신분증
• 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

2026년 04월 28일

[발행인] 주식회사 멕아이씨에스 대표이사 김종철 (직인생략)